El diputado PS Leonardo Soto ofició a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UAF), servicio especializado en impedir el lavado de activos, para recabar antecedentes sobre eventuales delitos asociados a las operaciones de la sociedad que administra fondos de Sebastián Piñera en el extranjero, Bancard International Investment.
Lo anterior, luego de que se conociera la inversión que la entidad relacionada al ex Presidente, que según información de prensa tiene sede en Islas Vírgenes Británicas, hizo durante su mandato en la empresa pesquera peruana Exalmar, en medio del juicio marítimo entre Chile y Peru radicado en La Haya.
«De esta información surgen dudas no solo sobre la conducta ética de Piñera y sus conflictos de interés, que es lo evidente, sino también en el aspecto legal, pues los antecedes que se han entregado muestran que utilizó una empresa que tendría domicilio en un paraíso fiscal, que son las zonas negras del mundo financiero internacional», señaló el diputado.
En esa linea, Soto indicó que sobre las cuentas y sociedades en paraísos fiscales «se debe presumir la mala fe, pues el principal incentivo que tienen son evitar pagar impuestos y eventualmente usarse para lavar activos provenientes de hechos de corrupción, fraudes tributarios u otros delitos análogos».
En el oficio que el parlamentario socialista despachó a la UAF solicita remitir todos los antecedentes «respecto de remesas de dinero enviadas desde Chile a las Islas Vírgenes Británicas y desde las Islas Vírgenes Británicas hacia Chile, en relación a las empresas Bancard o Bancard International Investment».
Asimismo, se pide indicar «reportes y/o análisis de operaciones sospechosas relacionadas con los movimientos de capitales y flujos de dineros, efectuados por la empresa Bancard International Investment en los últimos cinco años».
«Creo que hay indicios que llaman al menos a iniciar una investigación para determinar la existencia de eventuales conductas ilegales contempladas en la ley de lavado de activos, y también en las convenciones internacionales suscritas por Chile para perseguir estas operaciones sospechosas», concluyó Leonardo Soto.
Santiago de Chile, 15 de noviembre 2016
Crónica Digital
