La Policía de Investigaciones (PDI), de Chile, capturó a un grupo de altos empresarios vinculados con casos de estafa al fisco, presentación de documentación falsa y presuntos sobornos.
El listado lo encabezan los hermanos Daniel y Ariel Sauer, copropietarios de la firma de servicios financieros Factop, actualmente en proceso de cierre, así como de la corredora de bolsa STF.
Junto a ellos también quedaron detenidos sus antiguos socios Rodrigo Topelberg, Darío Cuadra, Luis Flores y Alberto Sauer.
Además, la Fiscalía Oriente de la capital chilena obtuvo autorización para allanar los domicilios de los encartados e incautar objetos y documentos que puedan servir como medios de prueba, como teléfonos, computadoras y otros.
El caso Factop se inició cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó que los Sauer facilitaron casi 10 mil facturas falsas por cerca de 13 millones de pesos (unos 14 mil dólares) a más de 100 empresas distintas entre 2021 y 2023.
Además, la Comisión para los Mercados Financieros (CMF) suspendió en marzo de 2023 a la firma STF por no entregar a tiempo sus estados financieros debidamente auditados.
La Comisión detectó que la empresa de auditores rechazó firmar los documentos porque no tenía evidencia suficiente para comprobar el monto del patrimonio declarado.
Todo esto sin contar unas 10 demandas y otras acciones civiles impuestas por inversionistas, clientes y otros afectados en contra de Factop por más de 45 millones de dólares.
Estas irregularidades implican fuertes multas y el eventual cierre de operaciones, entre otras sanciones, pero el caso se complicó cuando se filtraron conversaciones entre Daniel Sauer, su abogado defensor, Luis Hermosilla, y la también jurista Leonarda Villalobos.
Dichos audios revelaron pagos ilegales a funcionarios del SII y la CMF a cambio de información privilegiada sobre el curso de las investigaciones, para tratar de detenerlas.
Los seis detenidos serán notificados de cargos este lunes y la corte decidirá si les aplica prisión domiciliaria o van a la cárcel mientras finalizan las indagaciones.
Santiago de Chile, 9 de abril 2024
Crónica Digital/PL
